lavar y reirse ¿hasta cuando lo vamos a permitir?

lavar y reirse ¿hasta cuando lo vamos a permitir?

Cae Pionero de Bush en escándalo de lavado de dinero sucio Increase
Decrease19 de febrero de 2009 (LPAC).— En los últimos días, autoridades judiciales de Estados Unidos y de cinco países iberoamericanos han tomado medidas en contra de sir Allen Stanford, el multimillonario tejano con sede en el Caribe —quien es un viejo partidario cercano de la familia Bush— acusado de dirigir una pirámide financiera de $8 mil millones de dólares, que incluye lavado de dinero sucio. Además de los cargos de prácticas fradulentas tan específicas como andar ofreciendo certificados de depósito (bancarios) falsos, Stanford y sus operaciones están en la mira internacional por estar involucrados en evasión fiscales en centros extraterritoriales y operaciones monetarias con carteles del narcotráfico. El 16 de febrero, la Comisión de Valores (SEC por siglas en inglés) presentaron cargos civiles por “fraude masivo en curso” en contra de Stanford y asociados en Dallas, Texas. Esta semana, agentes federales allanaron las oficinas de Stanford en Houston, Miami y otras ciudades. Su oficina en Houston dirigía 20 oficinas de corretaje, ahora clausuradas, por todos los Estados Unidos. En Iberoamérica, los gobiernos de Venezuela, México, Panamá, Colombia, Ecuador y Perú han tomado acciones en contra de Stanford, incluyendo incautaciones de sus locales de negocios. El interés de varios gobiernos sobre Stanford, de 58 años de edad, se remonta a años atrás, cuando se vigilaba el movimiento de narcodinero de los carteles de la droga. Según el noticiero ABC, las autoridades mexicanas habían incautado el año pasado uno de los jets privados de sir Allen como parte de una investigación sobre el Cartel del Golfo, que realizaron tanto las autoridades mexicanas como el FBI. Dentro de la cabina del Jet Gulstream, la policía encontró cheques conectados al cartel. En la audiencia del 4 de febrero de la Subcomisión de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, el testigo Harry Markpolos, quien hace años hechó el pitazo sobre la pirámide financiera de Barnard Madoff, dijo, que había “dinero del crimen organizado” en las operaciones de Madoff, “que sabemos vienen de la mafia rusa y del cartel de las drogas latinoamericano”. La SEC dijo que el banco de Stanford tenía $400,000 dólares de los fondos de Madoff. Aunque Stanford socializaba ampliamente y prodigaba dinero y favores, destacan sus ligas con la familia Bush. Como parte de los Pioneros dió grandes sumas al gobierno entrante del Presidente George W. Bush. Apoyó y se codeaba con Jeb Bush. Esto se hizo en particular, por medio de un frente financiado por Stanford, el Consejo Económico Interamericano. Tom Delay, republicano por Texas, ex presidente de la Cámara de Representantes, despedido por cargos de corrupción, usaba frecuentemente los jets de Stanford. El Stanford International Bank (SIB) con sede en Antigua, excolonia británica, se jacta de tener 30,000 clientes en 131 países, con supuestos activos por $50 mil millones de dólares. “Estamos hablando de un fraude de magnitudes impresionantes que ha extendido sus tentáculos por todo el mundo” comentó Rose Romero, directora regional de la SEC en Fort Worth, Texas, ante los medios de comunicación anoche. Stanford se destaca por sus viejos vínculos con Texas y Gran Bretaña. Por medio de su Stanford Financial Group en Houston, Stanford dirigía dos bancos en Antigua, el SIB y el Bank of Antigua, que eran los empleadores más grandes en la diminuta isla que forma parte de la Mancomunidad Británica. Stanford, a quien Antigua le concedió el rango de caballero de la Mancomunidad, tiene raíces británicas desde que fundó en 1985 su primer banco en la isla de Monserrat, que todavía es una colonia británica. Solo se mudó a la “independiente” Antigua y Barbados después de que un huracán destruyó la mitad de la isla en 1990. Antigua, de renombre por sus transacciones oscuras, hace mucho que está dominada por la familia de la Mancomunidad británica de V.C. Bird, una dinastía involucrada constantemente en escándalos financieros. El gobierno de Bird le dió refugio al financiero estadounidense Robert Vesco, cuando era fugitivo de la ley. Tambien hay informes sobre negocios de Antigua con el Cartel del narcotráfico de Medellín (Colombia). En los últimos 10 años, la isla es la base de operaciones de la mafia rusa. Cuando en 1994 Lester Bird sucedió a su padre como Primer Ministro, Allen Stanford se convirtió en su asesor y patrocinador
Anuncios